香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 彩云网app《魔卡少女樱 CLEAR CARD篇》木之本樱开订 2024-07-01 彩云网漏洞易经隐藏了中国人的什么秘密 2025-02-08 彩云网官方网站谈兵 | 伊朗无人机为何能贴脸拍美国航母？ 2024-05-22 彩云官网陕西省委原常委被双开:一再拒绝党组织挽救 2024-07-27 彩云网平台 当郑秀文再发文回应风波，当许志安却身陷没有未来的星途 2025-01-31 彩云网下载租金会以5%到10%速度增长？ 2024-11-04 彩云网代理儿科医生：谁会在乎我一天工作16个小时 2024-08-30 彩云网客户端2021全球企业可持续发展案例巡展—我们的责任声音 2024-07-26 彩云网玩法 UZI直播用IG冠军卡莎皮肤 2024-04-13 彩云网网投速滑女子团体追逐中国队无缘半决赛 2024-09-07 彩云网app下载阿黛尔被曝酒吧热吻男子 目击者：长得蛮像她前夫 2024-04-24 彩云网官方肯德基新广告，不卖炸鸡卖鸭子？ 2024-09-15 彩云官网平台欲花20亿做营销 瓜子二手车成立四年咋仍不赚钱 2024-03-18 彩云官网网址治愈系小假期过得不简单 2025-02-06 彩云网软件明犯强汉者虽远必诛：说这话差点被灭族 2024-06-15 彩云网下载app冒险《ATLAS》取消帝国模式 2024-12-06 彩云网攻略妈妈孕期内化妆 会导致胎儿畸形吗？ 2024-08-09 彩云网赔率马化腾：拿出10亿元支持我国基础科学研究 2024-08-17 彩云网手机版战胜塑料污染 建设美丽中国 2024-07-13 彩云网计划切尔诺贝利核辐射33年后，“死城”危机仍未解除 2024-08-21 彩云网投注“庆新春中华文化之夜”亮相洛杉矶 2024-06-09 彩云网邀请码4月30日上市 长安CS75百万版官图发布 2024-04-04 彩云网登录全日空第二架A380飞机下线 绿海龟涂装 2024-10-14 彩云网APP为大场面而生！季后赛才见卡神 新版皮蓬却成猛龙乔丹 2024-11-28  ) 彩云网地图 |
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